Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».    
 
1.	 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7.	Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    
1.8.	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  15.02.2022г.

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  15  февраля 2022 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  6  от  15 февраля 2022 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.  Анисимов Владимир Гаврилович
2.  Бронецкий Сергей Александрович
3.  Герасимов Александр Михайлович
4.  Денисов Александр Владимирович
5.  Дерновой Александр Михайлович
6.  Кашин Валерий Михайлович
7.  Кобзев Александр Михайлович
8.  Пименов Владимир Анатольевич
9.  Родионов Владимир Валентинович
10. Свертилов Николай Иванович
11. Тменов Александр Владимирович
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие одиннадцать членов из одиннадцати. 
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые  решения:
 1. Созвать годовое  Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  11
                                      «Против»            -   0
                                      «Воздержались» -  0
 2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29 апреля  2022г.       Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, г.Ковров,                ул. Труда, д. 4, зал заседаний административного корпуса.  
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  11
                                     «Против»             -   0
                                     «Воздержались»  -  0
 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 04  апреля 2022г.
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  11
                                      «Против»             -  0
                                      «Воздержались» -  0
 4. С учетом предложенных ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и АО «ВНИИ «Сигнал» вопросов утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.  Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.  Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений  за работу в составе Совета   директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
         
        ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     -  11
                                       «Против»             -   0
                                       «Воздержались» -   0
 5. Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и АО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:
1.	Андронов Максим Александрович – Партнер, Адвокат Адвокатского бюро «Юс Ауреум», г.Москва;
2.	Анисимов Владимир Гаврилович - Председатель совета ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров;			
3.	Белкина Мария Юрьевна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам  ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
4.	Бронецкий Сергей Александрович - Партнер, Адвокат Адвокатского бюро «Юс Ауреум», г.Москва;
5.	Кобзев Александр Михайлович - Управляющий партнер Адвокатского бюро «Юс Ауреум», г.Москва;
6.	 Овасапова Наира Арутюновна – Внутренний	 аудитор ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
7.	Пименов Владимир Анатольевич - Генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
8.	Свертилов Николай Иванович - советник Президента ГК «Меркурий», г.Москва;
9.	Тменов Александр Владимирович - Генеральный директор ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров.

         ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 11
                                        «Против»             -  0
                                        «Воздержались» -  0
6.  Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и АО «ВНИИ «Сигнал»  и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1.	Басангова Лаура Константиновна – финансовый директор ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
2.	Лебедь Лариса Викторовна - Главный бухгалтер ООО «Меркурий Сервисез», г.Москва;
3.	Малюгина Ирина Вячеславовна - главный бухгалтер АО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
4.	Морозов Дмитрий Федорович - начальник департамента внутреннего аудита  АО «НПО «Высокоточные комплексы», г.Москва.

     В соответствии с частью второй пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» дополнительно включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1.	Волобуев Владимир Алексеевич  - начальник отдела по организации бережливого производства  ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров;
2.	Воробьев Дмитрий Юрьевич - заместитель начальника отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров.
3.	Глухенькая Ольга Владимировна - начальник отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.Ковров.

      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  11
                                     «Против»            -   0
                                     «Воздержались» -  0
7. Уведомить акционеров Общества о собрании в порядке, предусмотренном п. 13.11 Устава Общества, не позднее 07 апреля  2022г.
  Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества  и опубликовать его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zid.ru   07 апреля  2022 года.
      
      ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      -  11
                                     «Против»             -   0
                                     «Воздержались»  -  0
8. Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
 1. Годовой отчет Общества за 2021 год.
 2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового  отчета, годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества.
 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества  за 2021г.
4. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества.  
5. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
  6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
  7. Проекты   решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров., в том числе по вопросу выплаты вознаграждения и (или)  компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
  8. Заключение внутреннего аудита. 
  9. Отчет о заключенных ОАО «ЗиД» в 2021 году отчетном году сделках, в свершении которых имеется заинтересованность.
  Ознакомиться с материалами по годовому Общему собранию акционеры могут с 8 апреля 2022г. по 29 апреля 2022г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Труда, д. 4 в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. №15).
         
           ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                      -  11
                                          «Против»             -    0
                                          «Воздержались»  -   0

9.  1)  определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», 29.04.2022г. с 10 час. 00 мин.;
  2) определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, д. 4;
  3) определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 
    26 апреля 2022г.;
  4) образовать комиссию для подготовки проведения годового Общего собрания:
•	Смирнов Л.А. - заместитель Генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью  –  председатель;                                                                                                                                    
•	Трубяков В.В. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор – заместитель председателя;
•	Борозняк  И.В. -  начальник УД;
•	Зимин С.В. - Главный юрист; 
•	Пономарев С.А. - Главный бухгалтер;
•	Сычев  А.В. - Главный конструктор КСУ - начальник УИТ;
•	Сумская  Я.А. - Главный редактор ИК «Дегтяревец». 
•	Соколов С.Н. - секретарь Совета директоров, заместитель Главного юриста;
  5) комиссии по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).
               
               ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      -  11
                                              «Против»             -   0
                                              «Воздержались» -   0
     
   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право участие  в годовом    Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:  акции  обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер      1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов
16   февраля  2022г.